3194 圓方科技 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/08/14
2.股東臨時會召開日期：2026/10/02
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區民權東路六段15巷16號5樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)：本公司修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、
「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：2026/09/03
9.停止過戶截止日期：2026/10/02
10.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
電子投票行使期間自2026年9月17日至2026年09月29日止。