7746 智安 / 公告內容

1.事實發生日:2026/08/12
2.發生緣由:
本公司董事長路旺旺投資有限公司(代表人:陸俊廷）依法合法召集第七屆第十六次
董事會原訂於 2026 年 8 月 12 日下午 14 時整召開。
因【隆旺投資有限公司（代表人未指派）、鴻旂投資股份有限公司
（代表人：魏志璋）等董事未親自出席，亦未委託他人代理出席，致現場實際出
席人數未達全體董事過半數之法定開會門檻，主席依法宣告本會流會。
3.因應措施:本公司將依法另行擇期召開董事會，以利各項重要議案之審議。
4.其他應敘明事項:(1)本次董事會原擬審議之討論事項案由一至案由七（含 2025 年度帳
務整理案、新任財會主管聘任案、總經理辭任追認案、增訂內控制度及各項管理相關辦
法案、子公司背書保證解除案、修訂融資循環案、及更正 2025 年度內部控制制度聲明
書案等七大議案），均因出席董事人數不足法定門檻宣告流會，議案均未進入審議、
未作成任何決議。
(2)本公司新任財會主管已於 2026 年 7 月到職，原擬提報本次董事會審議聘任，
因今日流會致未能完成法定聘任程序。
(3)本公司將於近期全力協調董事出席，儘速重新召開董事會，以合法通過財會主管正
式聘任案。