7575 安美得 公告本公司董事會決議召開2026年第一次臨時股東會| 發言日期 | 2026/08/12 | 發言時間 | 18:07:27 | 事發日期 | 2026/08/12 |
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| 發言人 | 王耀乾 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-22981755 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年第一次臨時股東會 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/08/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：2026/08/12
(2)股東會召開日期：2026/10/01(四)上午09:00
(3)股東會召開地點：新北市五股區五權路9號B1樓會議室
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)召集事由(一)報告事項：
1.本公司終止興櫃報告
召集事由(二)討論事項：
1.擬申請股票停止公開發行案
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
4.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
5.擬辦理本公司組織再造暨研發製造事業分割規劃案
6.擬授權董事長推動公司產品組合優化及經銷通路調整案
召集事由(三)選舉事項：
1.選任一席監察人案。
召集事由(四)其他議案或臨時動議：無
(6)停止過戶起始日期：2026/09/02
(7)停止過戶截止日期：2026/10/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無 |
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