7928 合聖科技* / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/08/11
2.股東臨時會召開日期：2026/10/21
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號20樓(暐順國際會議中心會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：訂定本公司「董事選任程序」案。
(2)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：增選獨立董事案。
7.召集事由三：其他議案
(1)：解除新任董事競業行為限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/09/22
10.停止過戶截止日期：2026/10/21
11.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間
自2026年10月6日起至115年10月18日止。