7740 熙特爾-創 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/08/10
2.股東臨時會召開日期：2026/10/08
3.股東臨時會召開地點：臺北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：配合本公司申請改列一般板上市案，於轉板前辦理現金增資發行新股，
擬提請原股東放棄優先認購權利案
(2)：修訂本公司「公司章程」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事一席案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/09/09
10.停止過戶截止日期：2026/10/08
11.其他應敘明事項：本公司董事採候選人提名制度，依《公司法》第192條之1受理持
有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出董事候選人名單，受理期間及受理處所如下：
(1).受理期間：自2026年8月31日起至2026年9月10日下午5時止。
(2).受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
            （地址：台北市松山區南京東路五段89號12樓），
             電話：(02)8665-5650。
(3).受理方式：凡有意提名董事候選人之股東，應於受理期間內檢附
             法令規定之相關文件送達本公司；郵寄者應於民國
             2026年9月10日下午5時前送達本公司，逾期不予受理。