7930 威世波 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜| 發言日期 | 2026/08/10 | 發言時間 | 15:57:12 | 事發日期 | 2026/08/10 |
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| 發言人 | 林三隆 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 02-26987208 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/08/10
2.股東臨時會召開日期：2026/10/07
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區南興路57號6樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「道德行為準則」。
(2)：訂定「誠信經營守則」。
(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資，原股東放棄優先認購案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案(含獨立董事四席)。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/09/08
11.停止過戶截止日期：2026/10/07
12.其他應敘明事項： |
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