7921 台普威 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會| 發言日期 | 2026/08/06 | 發言時間 | 19:51:35 | 事發日期 | 2026/08/06 |
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| 發言人 | 馮浩翔 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-2797-1686 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/08/06
2.股東臨時會召開日期：2026/09/24
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路1號B1樓。（寀蘴國際大樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(2)：訂定本公司「道德行為準則」案。
(3)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(4)：修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/08/26
11.停止過戶截止日期：2026/09/24
12.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使
表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為2026年9月
9日起至2026年9月21日止。 |
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