7735 台智雲 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/08/03 | 發言時間 | 16:06:07 | 事發日期 | 2026/08/03 |
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| 發言人 | 吳漢章 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-28987447 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/08/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑
(4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章
(5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成
(6)監察人:吳長榮
(7)監察人:李鋼倫
4.舊任者簡歷:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁
(4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章，本公司總經理
(5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成，華碩企業解決方案事業處總經理
(6)監察人:吳長榮，華碩電腦股份有限公司財務長
(7)監察人:李鋼倫，華碩雲端數據智慧與創新事業部副總
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑
(4)董事:吳傳輝
(5)獨立董事:黃雅惠
(6)獨立董事:劉心才
(7)獨立董事:楊順聰
6.新任者簡歷:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁
(4)董事:吳傳輝
(5)獨立董事:黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師
(6)獨立董事:劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授
(7)獨立董事:楊順聰
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，選任時持股數：22,252,747股
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，選任時持股數：22,252,747股
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，選任時持股數：22,252,747股
(4)董事:吳傳輝，選任時持股數：0股
(5)獨立董事:黃雅惠，選任時持股數：0股
(6)獨立董事:劉心才，選任時持股數：0股
(7)獨立董事:楊順聰，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~2027/06/24
11.新任生效日期:2026/08/03~118/08/02
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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