7866 丹立 (補充公告)本公司第二屆薪資報酬委員會委員| 發言日期 | 2026/07/31 | 發言時間 | 16:00:21 | 事發日期 | 2026/07/31 |
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| 發言人 | 黃啟芳 | 發言人職稱 | 策略長 | 電話 | (02)82273195 |
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| 主旨 | (補充公告)本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/07/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)范宏書
(2)謝煒勇
(3)唐旭忠
4.舊任者簡歷:
(1)范宏書
輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長
台灣虎航(股)公司董事
台火開發(股)公司獨立董事
Jyong Biotech Ltd.獨立董事
(2)謝煒勇
全泰國際法律事務所律師
全泰國際專利商標事務所專利代理人
中華綱龍(股)公司獨立董事
(3)唐旭忠
沛盛資訊有限公司 創辦人暨董事長
安那健康管理股份有限公司 執行長
歐米印象科技股份有限公司 創辦人暨董事長
5.新任者姓名:
(1)范宏書
(2)謝煒勇
(3)林志茂
6.新任者簡歷:
(1)范宏書
輔仁大學會計學系教授、管理學院副教授、商學研究所所長
台灣虎航(股)公司董事
台火開發(股)公司獨立董事
Jyong Biotech Ltd.獨立董事
(2)謝煒勇
全泰國際法律事務所律師
全泰國際專利商標事務所專利代理人
中華綱龍(股)公司獨立董事
(3)林志茂
國碩科技工業(股)公司獨立董事
富強鑫精密工業(股)公司獨立董事
正能量智能(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~2026/06/26
10.新任生效日期:2026/03/18
11.其他應敘明事項:
1.本公司2026年3月18日第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)。
2.共同推舉范宏書獨立董事擔任召集人及會議主席。 |
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