3085 新零售 公告本公司訂定減資基準日| 發言日期 | 2026/07/27 | 發言時間 | 15:28:41 | 事發日期 | 2026/07/27 |
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| 發言人 | 李雲琴 | 發言人職稱 | 董事長 | 電話 | (02)25596189 |
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| 主旨 | 公告本公司訂定減資基準日 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:2026/07/31
3.減資換發股票作業計畫:俟呈奉主管機關核准減資變更登記後另行公告。
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。
8.新股預計上櫃日:NA
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:5,000,000
10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比
率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:9.33%
11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於2026年5月18日股東常會決議通過減資彌補虧損案，減少資本
新臺幣154,377,180元，銷除已發行股份15,437,718股（含私募有價證券
普通股13,997,137股），減資比率約為22.36725189%。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心2026年7月20日證櫃監字
第1150004432號函核准。
(3)本次減資將依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟
股減少約223.6725189股（即每一仟股換發約776.3274811股），減資後不足
壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止，元以下捨去不計，其股份授權董
事長洽特定人按面額承購之。
(4)本公司於2026年3月30日董事會決議並於2026年5月18日股東常會通過，
向主管機關申報生效後，授權董事長或其指定之人，全權處理減資相關事宜，
包括但不限於相關行政程序及訂定減資基準日。故訂定2026年7月31日為減資
基準日，俟主管機關核准變更登記後，本公司將另行公告減資換股作業計畫
、減資換發 股票最後交易日、減資換發無實體股票基準日及新股預計上櫃日
等事宜。
(5)減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。 |
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