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3259 鑫創 / 公告內容

3259 鑫創

日期: 10/12全額交割
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
11.911.5-0.05-0.42%0.42%11.9511.9511.9
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
910.72萬81.12張/筆11.922.56N/AN/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1416.25萬141張/筆11.58-0.75 (-6.12%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.05元 / -0.42%)

財報評分: 最新32分 / 平均39分

上櫃指數: 427.9 (1.19 / +0.28%)

新聞及公告

• 獨／鑫創突喊大量解僱！董座急發信穩合作夥伴　股價一度挫逾7% (ETtoday新聞雲 09/24 16:51)

• 中秋節前震撼！IC設計業鑫創突提交裁員計畫書　11／23分批資遣 (ETtoday新聞雲 09/23 18:10)

• 鑫創因營運及業務方向調整解僱部分員工 (公告訊息 09/23 16:36)

• 鑫創新任稽核主管 (公告訊息 09/14 17:12)

• 鑫創依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方法 (公告訊息 08/17 18:21)

• 鑫創獨立董事辭任功能性委員會職務 (公告訊息 08/12 16:14)

• 鑫創獨立董事辭任 (公告訊息 08/12 16:13)

• 鑫創研發主管異動 (公告訊息 08/06 18:31)

• 鑫創新任副總經理 (公告訊息 08/06 18:30)

• 鑫創董事會通過2026年第2季個別財務報告 (公告訊息 08/06 18:30)

• 2026年第二季財務報告董事會召開日期 (公告訊息 07/29 17:09)

• 鑫創第四屆審計委員會之委員 (公告訊息 07/24 22:41)

• 鑫創董事會決議通過委任第七屆薪資報酬委員會委員 (公告訊息 07/24 22:39)

• 鑫創董事會選任新任董事長 (公告訊息 07/24 22:38)

• 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (公告訊息 07/24 22:28)

• 鑫創2026年度股東臨時會全面改選董事案 (公告訊息 07/24 22:27)

• 鑫創2026年度股東臨時會重要決議事項 (公告訊息 07/24 21:52)

• 鑫創董事會決議召開2026年第一次股東臨時會公告(變更開會時間) (公告訊息 06/26 19:03)

• 鑫創發言人異動 (公告訊息 06/26 17:31)

• 鑫創經理人異動 (公告訊息 06/26 17:31)

• 鑫創總經理異動 (公告訊息 06/26 17:30)

• 鑫創內部稽核主管異動 (公告訊息 06/26 17:30)

• 鑫創董事會重要決議事項 (公告訊息 06/26 17:29)

3259 鑫創 公告

發言日期2026/07/24發言時間22:41:52事發日期2026/07/24
發言人曹洪彰發言人職稱總經理電話03-5526568
主旨公告本公司第四屆審計委員會之委員
說　明

1.發生變動日期:2026/07/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事: 黃啟模
獨立董事: 侯一郎
獨立董事: 黃科志
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，創王光電(股)公司(香港)董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事，一九八四(股)公司董事)。
獨立董事:黃科志(本公司獨立董事，揚明光學股份有限公司董事，
勝德國際研發股份有限公司董事，佳總興業股份有限公司獨立董事
久禾光電股份有限公司獨立董事)。
5.新任者姓名:
獨立董事:張孔維
獨立董事:楊喬楓
獨立董事:楊福源
獨立董事:洪嘉祥
6.新任者簡歷:
獨立董事:張孔維(狂點軟體開發股份有限公司業務副總，德晉科技股份有限公司
董事暨總經理)
獨立董事:楊喬楓(南加大Keck醫學中心商業分析師，
艾昆緯藥品資訊市場諮詢顧問，訊聯生物科技海外業務)
獨立董事:楊福源(三商集團生活事業部副理，上海亞新廣場營運部
副總經理，無錫陽明橡膠機械有限公司董事長執行特助(副總經理/董事))
獨立董事:洪嘉祥(中欣行股份有限公司法務經理，禾詳法律
事務所執業律師，致圓方正科技股份有限公司監察人)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~2027/05/28
10.新任生效日期:2026/07/24~118/07/23
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同