3259 鑫創 / 公告內容

1.股東會決議日:2026/07/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 黃科志
    揚明光學股份有限公司 董事
    勝德國際研發股份有限公司 董事
    佳總興業股份有限公司 獨立董事
    久禾光電股份有限公司 獨立董事
    狂點軟體開發股份有限公司 專案經理
(2) 張孔維
    狂點軟體開發股份有限公司 業務副總
(3) 洪嘉祥
    中欣行股份有限公司 法務經理
    禾詳法律事務所 律師
    致圓方正科技股份有限公司 監察人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類
 似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 表決時出席股東表決權數:55,640,599權
 贊成:     50,400,274權       占表決權數90.58%
 反對:         75,217權       占表決權數 0.14%
 無效:              0權       占表決權數 0.00%
 棄權/未投票5,165,108權       占表決權數 9.28%
 贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無