7935 安富 本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜(更正)| 發言日期 | 2026/07/23 | 發言時間 | 11:52:58 | 事發日期 | 2026/07/23 |
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| 發言人 | 王金翔 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 02-8752-3983 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜(更正) |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/07/21
2.股東臨時會召開日期：2026/09/18
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號2樓(宏匯瑞光廣場B棟203會議室)(更正)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事三席）案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/08/20
10.停止過戶截止日期：2026/09/18
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，擬訂於2026年8月10日至2026年8月19日為受理持
有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東提名暨提案申請期間。受理地點為
台北市內湖區瑞光路333號9樓。(更正日期)
(2)本次股東會召開方式以實體召開，採用書面及電子投票方式行使表決權。
(3)股東臨時會之會議事宜委由本公司相關人員全權處理之。
(4)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。 |
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