7935 安富 / 公告內容

1.事實發生日:2026/07/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：2026/07/21
二、股東會召開日期：2026/09/18(星期五)上午09:00。
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號2樓(宏匯瑞光廣場B棟211會議室)。
四、召集事由：
(一)報告事項：無
(二)承認事項：無
(三)討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項
(1)全面改選本公司董事（含獨立董事三席）案。
(五)其他事項
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議：
(七)散會。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，擬訂於2026年7月21日至2026年8月3日為受理持
   有本公司發行股份總數百分之一以上股份之股東提名暨提案申請期間。受理地點
   為台北市內湖區瑞光路333號9樓。
(2)本次股東會召開方式以實體召開，採用書面及電子投票方式行使表決權。
(3)股東臨時會之會議事宜委由本公司相關人員全權處理之。