7931 續升綠能 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜| 發言日期 | 2026/07/20 | 發言時間 | 12:01:47 | 事發日期 | 2026/07/20 |
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| 發言人 | 陳蓓怡 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (02)6605-8189 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/06/25
2.股東臨時會召開日期：2026/08/13
3.股東臨時會召開地點：臺北市中正區杭州南路1段19號11樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「誠信經營守則」案。
(2)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)：訂定「道德行為準則」案。
(4)：訂定「永續發展實務守則」案。
(5)：修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，
原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(3)：修訂「背書保證辦法」案。
(4)：修訂「股東會議事規則」案。
(5)：修訂「董事選舉辦法」案。
(6)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/07/15
11.停止過戶截止日期：2026/08/13
12.其他應敘明事項：因今年度集保電投議案抓取方式，故重新發布。 |
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