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7898 乾瞻 / 公告內容

7898 乾瞻

日期: 10/14
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
406.5407.5-1-0.25%2.45%407.5408398
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
371,496萬82454股/筆401.912.76N/AN/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
732,923萬175414張/筆403-14 (-3.32%)

連續漲跌: 連2跌  ( -15元 / -3.56%)

財報評分: 最新82分 / 平均78分

新聞及公告

• 乾瞻發言人、財務主管、會計主管暨公司治理主管異動 (公告訊息 10/06 15:42)

• 乾瞻董事會委任薪資報酬委員會委員 (公告訊息 09/22 17:40)

• 乾瞻董事會決議通過副總經理任命案 (公告訊息 09/22 17:40)

• 乾瞻審計委員會委員異動 (公告訊息 09/17 16:33)

• 乾瞻2026年第2次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 (公告訊息 09/17 16:33)

• 乾瞻2026年第2次股東臨時會補選獨立董事一席之當選名單 (公告訊息 09/17 16:32)

• 乾瞻2026年第2次股東臨時會重要決議 (公告訊息 09/17 16:32)

• 說明乾瞻資安事件之處理及因應 (公告訊息 09/01 20:09)

• 乾瞻科技搶AI晶片市場 上半年新增授權案大增8成 (Anue鉅亨 08/18 19:50)

• 乾瞻受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 (公告訊息 08/17 17:30)

• 乾瞻董事會決議任命公司治理主管 (公告訊息 08/11 17:46)

• 乾瞻董事會通過2026年第二季財務報告 (公告訊息 08/11 17:45)

• 乾瞻董事會決議召開2026年第二次股東臨時會 (公告訊息 07/30 17:35)

• 乾瞻委任第二屆薪資報酬委員會委員 (公告訊息 07/30 17:29)

• 乾瞻成立審計委員會，監察人自然解任 (公告訊息 07/16 18:35)

• 乾瞻設置審計委員會及第一屆委員名單 (公告訊息 07/16 18:34)

• 乾瞻董事會推選董事長 (公告訊息 07/16 18:32)

• 乾瞻獨立董事辭任 (公告訊息 07/16 18:31)

• 乾瞻2026年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 (公告訊息 07/16 18:28)

• 乾瞻2026年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一 (公告訊息 07/16 18:27)

• 乾瞻2026年第1次股東臨時會重要決議 (公告訊息 07/16 18:26)

• 乾瞻訂定現金股利除息基準日 (公告訊息 07/07 16:43)

• 澄清媒體報導 (公告訊息 06/25 09:42)

7898 乾瞻 公告

發言日期2026/07/16發言時間18:26:38事發日期2026/07/16
發言人林津佩發言人職稱副處長電話(03)5601689
主旨公告本公司2026年第1次股東臨時會重要決議
說　明

1.臨時股東會日期:2026/07/16
2.重要決議事項:
重要決議事項一、通過修訂「公司章程」案。
重要決議事項二、通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
重要決議事項三、通過修訂「股東會議事規則」案。
重要決議事項四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
重要決議事項五、通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
重要決議事項六、通過本公司擬「辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷
，並由原股東全數放棄優先認購權」案。。
重要決議事項七、選舉第四屆董事(含獨立董事)。
當選名單:
(1)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅森洲
(2)董事:神盾股份有限公司法人代表人：羅時豪
(3)董事:神盾股份有限公司法人代表人：李宜平
(4)董事:賴俊豪
(5)董事:陳超乾
(6)獨立董事:徐煥清
(7)獨立董事:陳錦稷
(8)獨立董事:邱筱涵
(9)獨立董事:梁修宗
重要決議事項八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無