7932 昱鐳應材 本公司2026年第一次股東臨時會全面改選暨三分之一以上董事發生變動(更正)| 發言日期 | 2026/07/16 | 發言時間 | 17:03:06 | 事發日期 | 2026/07/08 |
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| 發言人 | 陳雪凌 | 發言人職稱 | 資深經理 | 電話 | 03-4268958 |
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| 主旨 | 本公司2026年第一次股東臨時會全面改選暨三分之一以上董事發生變動(更正) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/07/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長
董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理
董事：葉雨鑫/本公司董事及總經理
董事：葉國良/本公司董事及研發副總經理
董事：許家銘/本公司董事及管理處處長
監察人：寶鋐投資有限公司/昱鐳應材(股)公司監察人
監察人：王秀黌/亨運機械(股)公司董事長(更正)
3.新任者姓名及簡歷:
董事：詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長
董事：郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理
董事：洪寶山/理財周刊(股)公司董事長暨創辦人、寶鋐投資有限公司董事長、
昱鐳應材(股)公司監察人、台陸數位投資科技(股)公司監察人、
華信整合公關(股)公司董事長、理周生物科技(股)公司監察人、
德明財經科技大學客座教授、財團法人理周教育基金會董事長、
社團法人理善國際關懷協會理事長
董事：葉雨鑫/本公司總經理、信榮科技(股)公司董事長、
國家發展基金管理會副研究員
獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授
鑫禾科技(股)公司獨立董事
獨立董事：林恒輝/台新國際商業銀行財務管理處資深協理、
群運環保(股)公司獨立董事
獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授、合勝國際法律事務所律師、
荷商柯羅尼資產管理(股)公司台灣分公司資深經理、法務長、
助理副總裁、台灣土地開發(股)公司總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事詹文雄0股
董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事郭光埌0股
董事：洪寶山185,236股
董事：葉雨鑫540,000股
獨立董事：王致怡0股
獨立董事：林恒輝0股
獨立董事：詹聰哲0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:2025/06/20~117/06/19
7.新任生效日期:2026/07/08
8.同任期董事變動比率:董事全面改選。
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選三席獨立董事，
並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即
解任。 |
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