7868 聖育 公告本公司董事會重大決議| 發言日期 | 2026/07/15 | 發言時間 | 16:34:57 | 事發日期 | 2026/07/15 |
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| 發言人 | 高偉誌 | 發言人職稱 | 業務副總 | 電話 | (02)2797-8833 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會重大決議 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/07/15
2.公司名稱:聖育科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)擬訂2025年盈餘分派現金股利除息基準日之相關事宜案
(2)通過本公司內部控制制度聲明書案
(3) 2026年第3季及第4季財務預測案
(4)擬通過2025年度本公司及子公司董監事及經理人之酬勞案
(5)擬設立本公司「永續發展委員會」、訂定其組織規程，
暨委任第一屆委員與指派永續長案
(6)修訂本公司組織架構圖案
(7)委任本公司第二屆薪資報酬委員案
(8)解除董事競業禁止之限制案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 |
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