7913 通寶半導體 公告本公司2026年度第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動| 發言日期 | 2026/07/10 | 發言時間 | 15:30:23 | 事發日期 | 2026/07/10 |
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| 發言人 | 王錫瑋 | 發言人職稱 | 營運處長 | 電話 | 02-77557688 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年度第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事變動 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/07/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、自然人監察人、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人代表人董事：沈軾榮
(2)法人代表人董事：潘修玉
(3)法人代表人董事：鍾鼎君
(4)法人代表人董事：蔡珮漪
(5)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN
(6)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG
(7)自然人監察人：林俊儀
(8)自然人監察人：李思佳
4.舊任者簡歷:
(1)法人代表人董事：沈軾榮/通寶半導體設計(股)公司董事長暨執行長
(2)法人代表人董事：潘修玉/通寶半導體設計(股)公司行銷長
(3)法人代表人董事：鍾鼎君/安橋資產管理(股)公司資深合夥人
(4)法人代表人董事：蔡珮漪/安僑資產管理(股)公司董事兼總經理
(5)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN/通寶半導體設計美國子公司總經理
(6)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG/Alberta PowerLine LP Chairperson
(7)自然人監察人：林俊儀/恆理致遠國際法律事務所所長
(8)自然人監察人：李思佳/安橋資產管理(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：沈軾榮
(2)自然人董事：潘修玉
(3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN
(4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG
(5)獨立董事：林俊吉
(6)獨立董事：陳年
(7)獨立董事：蔡欣能
(8)獨立董事：林美君
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：沈軾榮/通寶半導體設計(股)公司董事長暨執行長
(2)自然人董事：潘修玉/通寶半導體設計(股)公司行銷長
(3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN/通寶半導體設計美國子公司總經理
(4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG/Alberta PowerLine LP Chairperson
(5)獨立董事：林俊吉/台灣電鏡儀器(股)公司董事長
(6)獨立董事：陳年/謹碩會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事：蔡欣能/鴻勤聯合會計師事務所執業會計師
(8)獨立董事：林美君/Law Offices of Linn, Gordan and Young 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：沈軾榮：10,000股
(2)自然人董事：潘修玉：700,000股
(3)法人代表人董事：NEIL BRAD EPSTEIN：0股
(4)法人代表人董事：CHI-WEI DANNY HONG：0股
(5)獨立董事：林俊吉：0股
(6)獨立董事：陳年：0股
(7)獨立董事：蔡欣能：0股
(8)獨立董事：林美君：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13~2026/07/12
11.新任生效日期:2026/07/10
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權，
現任監察人自然解任。 |
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