7913 通寶半導體 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/05/22
2.股東臨時會召開日期：2026/07/10
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)：修正本公司「背書保證作業程序」案
(5)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/06/11
10.停止過戶截止日期：2026/07/10
11.其他應敘明事項：因應颱風巴威來襲，台北市政府公告2026年7月10日（星期五）全天停止上班，致本
公司原定2026年第二次臨時股東會之場地無法提供使用。為因應天然災害並維護股東
權益，經2026年7月9日董事會決議變更2026年第二次股東臨時會召開地點，變更為
「台北市內湖區基湖路39號2樓（本公司會議室）」。