7932 昱鐳應材 / 公告內容

1.發生變動日期:2026/07/08
2.舊任者姓名及簡歷:
 董事：新應材股份有限公司代表人詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長
 董事：新應材股份有限公司代表人郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理
 董事：葉雨鑫/本公司董事及總經理
 董事：葉國良/本公司董事及研發副總經理
 董事：許家銘/本公司董事及管理處處長
 監察人：寶鋐投資有限公司/昱鐳應材(股)公司監察人
 監察人：黃秀黌/亨運機械(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
 董事：詹文雄/本公司董事長及新應材股份有限公司董事長
 董事：郭光埌/新應材股份有限公司董事及總經理
 董事：洪寶山/理財周刊(股)公司董事長暨創辦人、寶鋐投資有限公司董事長、
              昱鐳應材(股)公司監察人、台陸數位投資科技(股)公司監察人、
              華信整合公關(股)公司董事長、理周生物科技(股)公司監察人、
              德明財經科技大學客座教授、財團法人理周教育基金會董事長、
              社團法人理善國際關懷協會理事長
 董事：葉雨鑫/本公司總經理、信榮科技(股)公司董事長、
              國家發展基金管理會副研究員
 獨立董事：王致怡/國立臺北商業大學財務金融系專任助理教授
                  鑫禾科技(股)公司獨立董事
 獨立董事：林恒輝/台新國際商業銀行財務管理處資深協理、
                  群運環保(股)公司獨立董事
 獨立董事：詹聰哲/國立政治大學助理教授、合勝國際法律事務所律師、
                  荷商柯羅尼資產管理(股) 公司台灣分公司資深經理、法務長、
                  助理副總裁、台灣土地開發(股)公司總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
 董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事詹文雄0股
 董事：新應材股份有限公司11,666,666股/法人代表董事郭光埌0股
 董事：洪寶山185,236股
 董事：葉雨鑫540,000股
 獨立董事：王致怡0股
 獨立董事：林恒輝0股
 獨立董事：詹聰哲0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:2025/06/20~117/06/19
7.新任生效日期:2026/07/08
8.同任期董事變動比率:董事全面改選。
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，增選三席獨立董事，
 並由全體獨立董事組成審計委員會，原監察人自新任獨立董事選任並就任後，隨即
 解任。