7918 創鉅材料 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一| 發言日期 | 2026/07/07 | 發言時間 | 19:18:34 | 事發日期 | 2026/07/07 |
|---|
| 發言人 | 鍾怡歡 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | 06-3840199 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.發生變動日期:2026/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松
(2)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：黃啟峰
(3)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鍾怡歡
(4)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：胡書華
(5)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：李芸芳
(6)監察人：張若平
4.舊任者簡歷:
(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松
(光洋應用材料科技(股)公司董事長)
(2)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：黃啟峰
(光洋應用材料科技(股)公司總經理)
(3)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鍾怡歡
(本公司總經理)
(4)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：胡書華
(光洋新材科技(昆山)有限公司董事)
(5)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：李芸芳
(光洋應用材料科技(股)公司董事)
(6)監察人：張若平(光洋應用材料科技(股)公司處長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松
(2)董事：黃啟峰
(3)董事：鍾怡歡
(4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳
(5)獨立董事：張嘉紋
(6)獨立董事：蔡瑄庭
(7)獨立董事：呂美黛
6.新任者簡歷:
(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松
(光洋應用材料科技(股)公司董事長)
(2)董事：黃啟峰
(光洋應用材料科技(股)公司總經理)
(3)董事：鍾怡歡(本公司總經理)
(4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳
(光洋應用材料科技(股)公司董事)
(5)獨立董事：張嘉紋(群益證券(股)公司企業金融部主管副總)
(6)獨立董事：蔡瑄庭(國立台北大學法律學系專任副教授)
(7)獨立董事：呂美黛(銘家建設(股)公司財務副總)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：光洋應用材料科技(股)公司法人代表：鄭憲松，選任時持股28,806,000股
(2)董事：黃啟峰，選任時持股107,953股
(3)董事：鍾怡歡，選任時持股116,850股
(4)董事：森啟股份有限公司法人代表：李芸芳，選任時持股1,977,684股
(5)獨立董事：張嘉紋，選任時持股0股
(6)獨立董事：蔡瑄庭，選任時持股0股
(7)獨立董事：呂美黛，選任時持股1,325股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2025/12/05~117/12/04
11.新任生效日期:2026/07/07
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
7918 創鉅材料 / 公告內容