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7918 創鉅材料 / 公告內容

7918 創鉅材料

日期: 10/14
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
667670-3-0.45%6.27%670687645
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
382,532萬321119股/筆663.713.68N/AN/A
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
614,165萬581105張/筆679.7-44 (-6.16%)

連續漲跌: 連4跌  ( -114元 / -14.6%)

財報評分: 最新36分 / 平均36分

新聞及公告

• 更正創鉅材料2025年度個體及合併財務報告附註部分資訊內容－更正並未有影響創鉅材料損益金額之情事 (公告訊息 09/16 16:46)

• 董事會決議授權董事長購置土地及廠房 (公告訊息 09/16 15:54)

• 創鉅材料取得會計師內部控制制度專案審查報告 (公告訊息 09/16 15:50)

• 創鉅材料董事會決議通過銀行聯貸案 (公告訊息 08/10 23:07)

• 創鉅材料受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 (公告訊息 08/10 16:39)

• 創鉅材料捐贈申請設立財團法人臺南市私立創鉅社會福利慈善事業基金會 (公告訊息 08/10 16:31)

• 創鉅材料董事會通過2026年第2季合併財務報告 (公告訊息 08/10 16:28)

• 更正創鉅材料2026年4月至2026年6月營業收入淨額及累計營業收入 (公告訊息 08/07 16:31)

• 創鉅材料設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單 (公告訊息 07/07 19:19)

• 創鉅材料第二屆薪酬委員會委員名單 (公告訊息 07/07 19:19)

• 創鉅材料2026年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一 (公告訊息 07/07 19:18)

• 創鉅材料成立審計委員會，監察人自然解任 (公告訊息 07/07 19:17)

• 創鉅材料董事會選任董事長 (公告訊息 07/07 19:16)

• 創鉅材料2026年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止 (公告訊息 07/07 19:15)

• 創鉅材料2026年第1次股東臨時會重要決議事項 (公告訊息 07/07 19:10)

7918 創鉅材料 公告

發言日期2026/07/07發言時間19:10:31事發日期2026/07/07
發言人鍾怡歡發言人職稱總經理電話06-3840199
主旨公告本公司2026年第1次股東臨時會重要決議事項
說　明

1.臨時股東會日期:2026/07/07
2.重要決議事項:
一、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東
全數放棄認購之權利案。
三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
四、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
五、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
七、通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選任程序」案。
八、本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
九、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。