7922 源點* (更正)公告本公司董事會決議召開2026年第二次股東臨時會| 發言日期 | 2026/07/06 | 發言時間 | 10:29:11 | 事發日期 | 2026/06/10 |
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| 發言人 | 洪千茹 | 發言人職稱 | 公關長 | 電話 | (06)602-0889 |
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| 主旨 | (更正)公告本公司董事會決議召開2026年第二次股東臨時會 |
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| 說 明 |
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1.董事會決議日期：2026/06/10
2.股東臨時會召開日期：2026/07/29
3.股東臨時會召開地點：台南市歸仁區武東里高發二路360號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定「道德行為準則」報告
(2)：訂定「誠信經營守則」報告
(3)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(4)：訂定「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案
(3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案
(4)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案
(7)：訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選4席獨立董事案
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除董事及其代表人競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：2026/06/30
11.停止過戶截止日期：2026/07/29
12.其他應敘明事項：更正召集事由四：其他事項為其他議案 |
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