7891 博研醫藥 / 公告內容

1.股東會日期:2026/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第五屆董事(三席獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過訂定本公司「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。