7729 仲恩生醫 公告本公司2026年股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/29 | 發言時間 | 21:16:04 | 事發日期 | 2026/06/29 |
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| 發言人 | 柯景懷 | 發言人職稱 | 總經理 | 電話 | (02)2627-9216 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東會日期:2026/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事（含獨立董事）案。
第七屆董事(含獨立董事)當選名單：
董事:王玲美
董事:友華生技醫藥股份有限公司 代表人:蔡熒煌
董事:吉帝藥品股份有限公司 代表人:江政起
董事:昌祥投資股份有限公司 代表人:林泓陞
董事:葉志鴻
獨立董事:丁克華
獨立董事:馬海怡
獨立董事:黃蓓蓓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
7729 仲恩生醫 / 公告內容