7904 任開數位 公告本公司2026年股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/29 | 發言時間 | 15:57:04 | 事發日期 | 2026/06/29 |
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| 發言人 | 王偉任 | 發言人職稱 | 執行長 | 電話 | (02)2393-6321 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東會日期:2026/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書、個體財務報
表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事(含獨立董事)案。
董事當選名單如下：
董事：緯來電視網(股)公司 代表人：李鐘培
董事：緯來電視網(股)公司 代表人：王偉任
董事：緯來電視網(股)公司 代表人：辜玉菁
董事：緯來電視網(股)公司 代表人：姜怡君
獨立董事當選名單如下：
李宗翰
陳國華
薛彬彬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。
(6)通過解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
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