6939 啟弘生技 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 18:07:21 | 事發日期 | 2026/06/26 |
|---|
| 發言人 | 廖秋坤 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | (02) 26947888 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：阮大同、中華民國
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國
(4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、中華民國
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、中華民國
(6)獨立董事：劉永生、中華民國
(7)獨立董事：林恒志、中華民國
(8)獨立董事：李心予、中華民國
(9)獨立董事：王柏森、中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：阮大同、本公司董事長
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨
BMBU執行長
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長
(4)董事：台杉水牛二號生技創投有限合夥法人代表人黃立鑫、台杉投資管理顧問(股)
公司執行合夥人
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執
行長
(6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：林恒志、世新大學副校長
(8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授
(9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：阮大同、中華民國
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、中華民國
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、中華民國
(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、中華民國
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人：黃千岳、中華民國
(6)獨立董事：劉永生、中華民國
(7)獨立董事：林恒志、中華民國
(8)獨立董事：李心予、中華民國
(9)獨立董事：王柏森、中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：阮大同、本公司董事長
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、台康生技股份有限公司資深副總經理暨
BMBU執行長
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、致茂電子股份有限公司財務處處長
(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、崇越科技(股)公司執行董事
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、財團法人生物技術開發中心副執
行長
(6)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：林恒志、新大學副校長
(8)獨立董事：李心予、國立台灣大學生命科學系名譽教授
(9)獨立董事：王柏森、富捷森國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：阮大同、790,857股
(2)董事：台康生技股份有限公司代表人張志榮、4,942,455股
(3)董事：致茂電子股份有限公司代表人黃秀妙、2,675,103股
(4)董事：崇盛投資股份有限公司代表人呂素卿、1,655,680股
(5)董事：財團法人生物技術開發中心代表人黃千岳、934,663股
(6)獨立董事：劉永生、0股
(7)獨立董事：林恒志、0股
(8)獨立董事：李心予、0股
(9)獨立董事：王柏森、0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~2026/01/17
11.新任生效日期:2026/06/26~118/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，非屬同任期之變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否 |
6939 啟弘生技 / 公告內容