2250 IKKA-KY 公告本公司2026年股東常會董事(含獨立董事)當選名單| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 15:54:44 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 胡湘麒 | 發言人職稱 | 策略長 | 電話 | 035870928 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊仁，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:小原正美，日本
董事:杉山晉平，日本
董事:高橋裕也，日本
獨立董事:陳威宇，中華民國
獨立董事:林天送，中華民國
獨立董事:陳哲生，中華民國
4.舊任者簡歷:
能率創新股份有限公司代表人胡湘麒:本公司董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊仁:能率創新股份有限公司董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊毅:能率創新股份有限公司副董事長
能率創新股份有限公司代表人小原正美:本公司總經理兼日本廠社長
董事杉山晉平:株式會社FM port社長
董事高橋裕也:世霹股份有限公司 總經理
獨立董事:陳威宇:哈士奇國際股份有限公司代表人
獨立董事:林天送:東吳大學兼任教授&社團法人中華公司治理協會執行委員
獨立董事:陳哲生:柏林股份有限公司董事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊仁，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅，中華民國
董事:能率創新股份有限公司代表人:小原正美，日本
董事:吉田 浩，日本
董事:溝口武樹，日本
獨立董事:嚴維群，中華民國
獨立董事:郭雅慧，中華民國
獨立董事:邱懷萱，中華民國
6.新任者簡歷:
能率創新股份有限公司代表人胡湘麒:能率網通股份有限公司董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊仁:能率創新股份有限公司董事長
能率創新股份有限公司代表人董俊毅:能率創新股份有限公司副董事長
能率創新股份有限公司代表人小原正美:本公司總經理兼日本廠社長
董事:吉田 浩:日本SOL-PLUS株式會社會長
董事:溝口武樹:日本SOL-PLUS株式會社前董事
獨立董事:嚴維群:亞元科技股份有限公司副董事長
獨立董事:郭雅慧:協易機械工業股份有限公司董事長
獨立董事:邱懷萱:錨定管理顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:能率創新股份有限公司代表人:胡湘麒:4,398,416股
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊仁:4,398,416股
董事:能率創新股份有限公司代表人:董俊毅:4,398,416股
董事:能率創新股份有限公司代表人:小原正美:4,398,416股
董事:吉田 浩:0股
董事:溝口武樹:0股
獨立董事:嚴維群:0股
獨立董事:郭雅慧:0股
獨立董事:邱懷萱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~2026/06/29
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:無 |
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