1325 恆大 公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事)| 發言日期 | 2026/06/26 | 發言時間 | 14:38:18 | 事發日期 | 2026/06/26 |
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| 發言人 | 周壽祿 | 發言人職稱 | 協理 | 電話 | (02)25119161 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會改選董事(含獨立董事) |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海
獨立董事-張金蓮
獨立董事-吳正明
獨立董事-臧明倫
獨立董事-盧輝煌
4.舊任者簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恒大股份有限公司副總經理
獨立董事-張金蓮 恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員
獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員
獨立董事-臧明倫 恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員
獨立董事-盧輝煌 輝煌服飾百貨店負責人、恒大股份有限公司審計委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海
獨立董事-張金蓮
獨立董事-吳正明
獨立董事-臧明倫
獨立董事-盧輝煌
6.新任者簡歷:
董事-恒大投資(股)公司代表人:黃美慧 恒大股份有限公司董事長暨總經理
董事-恒大投資(股)公司代表人:林華 恒大投資股份有限公司監察人
董事-恒大投資(股)公司代表人:高清海 恒大股份有限公司副總經理
獨立董事-張金蓮 恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員
獨立董事-吳正明 恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員
獨立董事-臧明倫 恒大股份有限公司薪資報酬委員會及審計委員會委員
獨立董事-盧輝煌 輝煌服飾百貨店負責人、恒大股份有限公司審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
恒大投資(股)公司24,679,800股
張金蓮0股
吳正明4股
臧明倫0股
盧輝煌0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~2026/06/26
11.新任生效日期:2026/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。 |
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