7886 科建 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 18:12:57 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 吳智盛 | 發言人職稱 | 副董事長暨總經理 | 電話 | (04)2350-6886 |
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| 主旨 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：顏宏憲
(2)獨立董事：林志誠
(3)獨立董事：廖英宏
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：顏宏憲
華熙資本投資(股)公司董事長
新盛力科技(股)公司獨立董事
朗齊生物醫學(股)公司董事
安新生醫(股)公司監察人
(2)獨立董事：林志誠
安信國際資產管理顧問(股)公司代表人
誠信般若投資(股)公司代表人
政大天使投資(股)公司代表人
誠信能源科技(股)公司董事
重量科技(股)公司董事
香港商般若資產管理有限公司台灣分公司負責人
(3)獨立董事：廖英宏
祥鼎鋁業(股)公司負責人
友誌金屬(股)公司董事
大鼎投資(股)公司總經理
鉅象科技有限公司總經理
友詮精密(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:2026年股東會全面改選董事(含獨立董事），由全體獨立董事組成審
計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:2026/06/25
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時自然解任。 |
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