7886 科建 公告本公司2026年度股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 18:06:08 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 吳智盛 | 發言人職稱 | 副董事長暨總經理 | 電話 | (04)2350-6886 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年度股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東會日期:2026/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事）案。
董事當選名單如下：
(1)自然人董事：劉元周
(2)自然人董事：吳智盛
(3)自然人董事：陳英傑
(4)自然人董事：吳林衛
(5)自然人董事：吳東義
(6)自然人董事：宋嬡枝
(7)獨立董事：顏宏憲
(8)獨立董事：林志誠
(9)獨立董事：廖英宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(6)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無 |
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