6475 岱煒 / 公告內容

1.事實發生日:2026/06/24
2.發生緣由:公告本公司2026年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:2026/06/24
(2)重要決議事項:
一、報告事項：
（一）2025年度營業報告。
（二）2025年度審計委員會審查報告。
（三）私募有價證券資金運用情形報告。
（四）董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
二、承認事項：
（一）通過承認本公司2025年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
（二）通過承認本公司2025年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
（一）通過修訂本公司「資金貸與他人管理作業辦法」。
（二）通過修訂本公司「背書保證管理作業辦法」。
四、選舉事項：
通過全面改選董事案。
五、其他議案：
通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
4.其他應敘明事項:無。