6963 品元 本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單| 發言日期 | 2026/06/25 | 發言時間 | 15:23:53 | 事發日期 | 2026/06/25 |
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| 發言人 | 劉佩儀 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | 02-2808-3280 |
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| 主旨 | 本公司2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仁佑
(2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀
(3)董事:郭孟怡
(4)獨立董事:王國雄
(5)獨立董事:馮昌國
(6)獨立董事:黃庭洋
(7)獨立董事:吳文濱
4.舊任者簡歷:
(1)董事:曾仁佑/品元實業(股)公司董事長暨總經理
(2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀
品元實業(股)公司副總經理
(3)董事:郭孟怡/天主教輔仁大學民生學院院長
(4)獨立董事:王國雄/揚秦國際企業(股)公司執行董事
(5)獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師
(6)獨立董事:黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人
(7)獨立董事:吳文濱/嵩會有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:曾仁佑
(2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀
(3)董事:郭孟怡
(4)獨立董事:王國雄
(5)獨立董事:馮昌國
(6)獨立董事:黃庭洋
(7)獨立董事:吳文濱
6.新任者簡歷:
(1)董事:曾仁佑/品元實業(股)公司董事長暨總經理
(2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀
品元實業(股)公司副總經理
(3)董事:郭孟怡/天主教輔仁大學民生學院院長
(4)獨立董事:王國雄/揚秦國際企業(股)公司董事
(5)獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師
(6)獨立董事:黃庭洋/遠見科技(股)公司總經理
(7)獨立董事:吳文濱/嵩會有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:曾仁佑，持有股數:1,190,283 股
(2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，持有股數:2,643,848 股
(3)董事:郭孟怡，持有股數:0股
(4)獨立董事:王國雄，持有股數:0股
(5)獨立董事:馮昌國，持有股數:0股
(6)獨立董事:黃庭洋，持有股數:0股
(7)獨立董事:吳文濱，持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~2026/08/13
11.新任生效日期:2026/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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