7906 燁鋒 / 公告內容

1.事實發生日:2026/06/25
2.發生緣由:公告本公司2026年股東常會重要決議事項
 一、報告事項：
  (1)本公司2025年度營業報告書。
  (2)本公司2025年度審計委員會查核報告。
  (3)本公司2025年度員工酬勞及董監酬勞報告。
  (4)本公司2025年度盈餘分配現金股利情形報告。
  (5)「誠信經營守則」，「誠信經營作業程序及行為指南」，
     「道德行為準則」，「公司治理實務守則」、
     「永續發展實務守則」報告。
 二、承認事項：
  (1)承認2025年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認2025年度盈餘分派案。
 三、討論事項：
  (1)配合本公司申請上市案，辦理現金增資發行普通股作為
     初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄
     優先認購權利案。
  (2)申請本公司股票上市案。
  (3)修訂本公司「公司章程」案。
  (4)通過本公司基層員工範圍案。
  (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
  (6)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案。
 四、選舉事項：
  (1)補選任一席董事案。
 五、其他討論事項：
  (1)提請解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無