6883 微電能源 公告本公司2026年股東常會重要決議事項| 發言日期 | 2026/06/24 | 發言時間 | 16:14:13 | 事發日期 | 2026/06/24 |
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| 發言人 | 王愍廸 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 電話 | (03)6586456 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會重要決議事項 |
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| 說 明 |
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1.股東會日期:2026/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事 王愍?
(2)董事 富新財務顧問有限公司 代表人：邱信富
(3)董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢
(4)董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤
(5)董事 海岳投資有限公司 代表人:林照峰
(6)獨立董事 李朝欽
(7)獨立董事 張志朋
(8)獨立董事 謝宏琳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)通過本公司擬以現金增資方式辦理2026年度私募普通股案
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。 |
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