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7859 翰可能源 / 公告內容

7859 翰可能源

日期: 無資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
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成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
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昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
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連續漲跌: 無資料

新聞及公告

• 翰可能源董事會決議通過2026年第二季合併財務報告 (公告訊息 08/14 17:03)

• 翰可能源第二屆永續發展委員會召集人及會議主席 (公告訊息 06/15 18:00)

• 翰可能源第二屆薪資報酬委員會委員名單 (公告訊息 06/15 17:56)

• 翰可能源董事會選任董事長 (公告訊息 06/15 17:16)

• 翰可能源2026年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (公告訊息 06/15 17:09)

• 翰可能源設置審計委員會及第一屆委員名單 (公告訊息 06/15 16:58)

• 翰可能源2026年股東常會重要決議事項(更正前則重訊主旨) (公告訊息 06/15 16:18)

• 翰可能源董事會決議召開2026年股東常會相關事宜 (公告訊息 06/15 16:13)

• 翰可能源2026年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單 (公告訊息 06/15 16:06)

7859 翰可能源 公告

發言日期2026/06/15發言時間16:18:07事發日期2026/06/15
發言人莊景名發言人職稱總經理電話02-2657-9968
主旨公告本公司2026年股東常會重要決議事項(更正前則重訊主旨)
說　明

1.事實發生日:2026/06/15
2.發生緣由:本公司2026年股東常會重要決議事項。
 一、承認事項:
 　(一) 2025年度營業報告書及財務報表案。
 　(二) 2025年度虧損撥補案。
 二、選舉事項:
 　(一)全面改選董事(含獨立董事)案。
   　　本公司第三屆董事(含獨立董事)7席，董事當選名單如下:
　　　　(1)董事: 陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)
　　　　(2)董事: 莊景名(茂正投資有限公司代表人)
　　　　(3)董事: 潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)
　　　　(4)董事: 尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)
　　　　(5)獨立董事:李宗翰
　　　　(6)獨立董事:董崇民
　　　　(7)獨立董事:范玲玉
 三、其他事項:
 　(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。