6649 台生材 公告本公司2026年股東常會全面改選董事與獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動。| 發言日期 | 2026/06/09 | 發言時間 | 17:54:35 | 事發日期 | 2026/06/09 |
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| 發言人 | 王文熙 | 發言人職稱 | 業務副總 | 電話 | 03-6683088 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會全面改選董事與獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動。 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸
董事:劉宏洋
獨立董事:詹明仁
獨立董事:賴順德
獨立董事:吳錦錩
4.舊任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福/振曜科技(股)公司董事長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸/振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問
獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
獨立董事:吳錦錩/中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋
董事:劉宏洋
獨立董事:黃睿豪
獨立董事:曾渼鈺
獨立董事:賴詩文
6.新任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福/振曜科技(股)公司董事長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋/振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:黃睿豪/邑昇實業(股)公司獨立董事
獨立董事:曾渼鈺/大量科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴詩文/工業技術研究院產業服務中心資深研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福 5,534,296股
董事:呂俊德 1,291,818股
董事:柯佳成 3,708,860股
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋 2,033,248股
董事:劉宏洋 671,818股
獨立董事:黃睿豪 0股
獨立董事:曾渼鈺 0股
獨立董事:賴詩文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~2026/06/08
11.新任生效日期:2026/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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