6961 旅天下 公告本公司2026年股東常會改選董事及獨立董事當選名單| 發言日期 | 2026/05/27 | 發言時間 | 15:30:19 | 事發日期 | 2026/05/27 |
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| 發言人 | 許哲郎 | 發言人職稱 | 副總經理 | 電話 | (02)7701-0660 |
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| 主旨 | 公告本公司2026年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 |
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| 說 明 |
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1.發生變動日期:2026/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李嘉寅
(2)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：魏寶生
(3)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：林明華
(4)董事：王村煌
(5)獨立董事：吳惠瑜
(6)獨立董事：陳劍雄
(7)獨立董事：張學孔
(8)獨立董事：吳裕群
4.舊任者簡歷:
(1)李嘉寅：雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長
(2)魏寶生：新光人壽保險(股)公司董事長
(3)林明華：雄獅旅行社(股)公司東京事業處總經理
(4)王村煌：薰衣草森林(股)公司董事長
(5)吳惠瑜：公信電子(股)公司董事長暨總經理
(6)陳劍雄：台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問
(7)張學孔：臺北市立大學城市發展學系兼任教授
(8)吳裕群：波若威科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李嘉寅
(2)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：陳劍雄
(3)董事：旅天下投資控股(股)公司代表人：鍾丹丹
(4)董事：魏寶生
(5)獨立董事：吳惠瑜
(6)獨立董事：吳裕群
(7)獨立董事：鄭兆剛
6.新任者簡歷:
(1)李嘉寅：雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長
(2)陳劍雄：台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問
(3)鍾丹丹：傳智合署會計師事務所會計師
(4)魏寶生：新光人壽保險(股)公司董事長
(5)吳惠瑜：公信電子(股)公司董事長暨總經理
(6)吳裕群：波若威科技(股)公司董事
(7)鄭兆剛：亞洲遊科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李嘉寅，769,484股
(2)董事：旅天下投資控股(股)公司陳劍雄，8,947,766股
(3)董事：旅天下投資控股(股)公司鍾丹丹，8,947,766股
(4)董事：魏寶生，0股
(5)獨立董事：吳惠瑜，0股
(6)獨立董事：吳裕群，0股
(7)獨立董事：鄭兆剛，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/12~2026/04/11
11.新任生效日期:2026/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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