1805 寶徠 公告本公司董事會決議2026年股東常會相關事宜(新增議案)。| 發言日期 | 2026/05/06 | 發言時間 | 17:26:19 | 事發日期 | 2026/05/06 |
|---|
| 發言人 | 黃文正 | 發言人職稱 | 財務長 | 電話 | 02-27915688 |
|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議2026年股東常會相關事宜(新增議案)。 |
|---|
| 說 明 |
|---|
1.董事會決議日期：2026/05/06
2.股東會召開日期：2026/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書。
(2)：2025年度審計委員會查核報告書。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年授權與關係人交易案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：擬授權與關係人簽訂營建工程契約案(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十九屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：2026/04/28
12.停止過戶截止日期：2026/06/26
13.其他應敘明事項：無。 |
1805 寶徠 / 公告內容