3685 元創精密 / 公告內容

1.董事會決議日期：2026/03/10
2.股東會召開日期：2026/05/29
3.股東會召開地點：臺中市西屯區市政北二路400號1樓(潮洋里活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：2026/03/31
10.停止過戶截止日期：2026/05/29
11.其他應敘明事項：無。