1.股東常會日期: 111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認本公司110年度盈餘分派案。

(1) 本公司110年度盈餘分派，依本公司章程第30條之1規定分派。

(2) 分派股東紅利621,350,920元(每股分派現金2.5元)，分派後之

未分配盈餘為939,884,336元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過本公司章程部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認本公司110年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十二屆董事15席(含獨立董事3席)。當選名單如下：

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人張鴻昌

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人上官世和

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人黃祥亞

董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳火坤

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏

董事 台灣水泥股份有限公司代表人洪維爵

董事 台灣水泥股份有限公司代表人吳雲德

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢

董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事 東南水泥股份有限公司代表人吳長直

獨立董事 王俊賢

獨立董事 楊仲家

獨立董事 鄭福田

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正案。

票決通過解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項: 各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。