(8454) 富邦媒個股公告訊息 - 董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告 (召開方式：視訊輔助股東會) - 發布時間: 2023/02/17 18:33:19

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8454 富邦媒

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資料日期: 04/25

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1,607

6.52億

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連漲連跌: 首日上漲 ( +20.5元 / +5.11%)
財報評分: 最新53分 / 平均55分上市指數: 19857.42 (-274.32 / -1.36%)

發言日期	2023/02/17	發言時間	18:33:19	事發日期	2023/02/17
發言人	谷元宏	發言人職稱	總經理	電話	(02)2162-6688
主旨	董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告 (召開方式：視訊輔助股東會)
說　明
1.董事會決議日期:112/02/17 2.股東會召開日期:112/05/19 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會報告。 (3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 討論事項：解除本公司第八屆董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/21 12.停止過戶截止日期:112/05/19 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第一百七十二條之一及一百九十二條之一規定，自112年3月13日至 112年3月22日止受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。 (2)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。

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