(8404) 百和興業-KY 個股公告訊息 - 公告百和興業-KY董事會決議召開111年股東常會事宜 - 發布時間: 2022/03/25 19:21:22

發言日期	2022/03/25	發言時間	19:21:22	事發日期	2022/03/25
發言人	張玉敏	發言人職稱	經理	電話	04-7561340
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:本公司台灣辦事處(彰化縣和美鎮和港路575號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業狀況報告 (二)審計委員會查核110年度決算表冊報告 (三)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)110年度盈餘分配現金股利報告 (五)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司110年度決算表冊案 (二)本公司110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司章程案。(本案擬以特別決議通過) (二)修訂【取得或處分資產處理程序】案。 (三)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案。 (四)修訂【股東會議事規則】案。 (五)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)選舉本公司第6屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: 一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。二、受理股東提案期間：111年4月01日至111年4月11日。三、受理處所：本公司台灣辦事處，地址：彰化縣和美鎮和港路575號。四、本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

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