(8069) 元太個股公告訊息 - 公告元太董事會決議召開111年股東常會相關事宜 - 發布時間: 2022/03/11 19:19:23

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8069 元太

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連漲連跌: 連4跌 ( -19.5元 / -7.96%)
財報評分: 最新70分 / 平均62分上櫃指數: 250.68 (0.35 / +0.14%)

發言日期	2022/03/11	發言時間	19:19:23	事發日期	2022/03/11
發言人	陳樂群	發言人職稱	財務長	電話	03-5643200
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
說　明
1.董事會決議日期:111/03/11 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址：新竹市科學園區力行一路三號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表報告案。 (2)審計委員會一一○年度查核報告案。 (3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)本公司一一○年度盈餘分派現金股利情形報告案。 (5)本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度之決算表冊案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬議修訂本公司章程部分條文案。 (2)擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)擬議解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案。 (一)受理期間：111年4月18日至111年4月25日止 (二)受理處所：本公司(新竹市科學園區力行一路三號) (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間：111年05月21日至 111年06月19日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁，依相關說明投票，網址：http://www.stockvote.com.tw。

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