(8054) 安國個股公告訊息 - 公告安國董事會決議召開112年股東常會事宜 - 發布時間: 2023/03/17 19:23:57

發言日期	2023/03/17	發言時間	19:23:57	事發日期	2023/03/17
發言人	陳德聖	發言人職稱	事業處總經理	電話	(02)2653-5000
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
說　明
1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度審計委員會查核報告 (2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)111年度盈餘分配現金股利情形報告 (4)大陸投資情形 (5)私募有價證券辦理情形報告 (6)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「董事選舉辦法」案 (2)解除董事競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有) 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (1)受理期間：112年04月10日至04月20日。 (2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。 (3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於112年4月20日下午5時前以書面提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗，如果您持續使用本網站，代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，股豐資訊有限公司對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有，本網站僅提供新聞聯播，不主張任何權利。