(6798) 展逸個股公告訊息 - 公告展逸董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案) - 發布時間: 2023/11/20 19:43:14

發言日期	2023/11/20	發言時間	19:43:14	事發日期	2023/11/20
發言人	詹克群	發言人職稱	財務長	電話	02-87681866
主旨	公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)
說　明
1.董事會決議日期:112/11/20 2.股東臨時會召開日期:112/12/19 3.股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。(新增議案) (2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增議案) (3)訂定本公司「道德行為準則」案報告。(新增議案) (4)訂定本公司「公司永續發展實務守則」案報告。(新增議案) 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司股票申請上櫃案。(新增議案) (2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事（包含法人及其代表人）競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/11/20 12.停止過戶截止日期:112/12/19 13.其他應敘明事項: 本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年12月2日至 112年12月16日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

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