(6747) 亨泰光個股公告訊息 - 公告亨泰光董事會重大決議事項 - 發布時間: 2022/03/17 16:39:41

發言日期	2022/03/17	發言時間	16:39:41	事發日期	2022/03/17
發言人	葉珠吟	發言人職稱	財會中心協理	電話	02-28801778
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
說　明
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司經理人薪資結構及給付金額案。 (2)通過本公司民國110年度經理人酬勞發放計劃。 (3)通過本公司民國110年度董事酬勞發放計劃。 (4)通過本公司民國111年度董事及員工酬勞提撥計劃。 (5)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書。 (6)通過本公司民國110年度個體、合併財務報表及營業報告案。 (7)通過本公司民國110年度盈餘分配案。 (8)通過本公司擬以資本公積配發現金案。 (9)通過修訂本公司「公司章程」條文案。 (10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」條文案。 (11)通過本公司自民國111年第1季起更換會計師事務所及簽證會計師案。 (12)通過本公司民國111年度會計師公費審核案。 (13)通過本公司民國111年度預算及營運計畫案。 (14)通過修訂本公司「核決權限表」案。 (15)通過子公司杭州博士頓光學有限公司增資案。 (16)通過馬來西亞設立子公司案。 (17)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。 (18)通過召開本公司民國111年度股東常會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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