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| 成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | | 50.5 | 50.4 | +0.1 | +0.2% | 1.98% | 50.9 | 51.5 | 50.5 | | 成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | PBR | PER | PEG | | 124 | 630.6萬 | 161 | 0.8張/筆 | 50.92元 | 1.03 | N/A | N/A | | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨漲跌價 (幅) | | 112 | 559.3萬 | 176 | 0.6張/筆 | 50.13元 | +0.6 (+1.2%) | 連漲連跌: 連2漲 ( +0.7元 / +1.41%)
財報評分: 最新38分 / 平均53分 上市指數: 20131.74 (532.46 / +2.72%) | | | | | 發言日期 | 2021/08/27 | 發言時間 | 18:13:23 | 事發日期 | 2021/08/27 | | 發言人 | 羅儷英 | 發言人職稱 | 財務經理 | 電話 | 04-23502319 | | 主旨 | 公告本公司股東常會全面改選董事(含三席獨立董事) | | 說 明 | 1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)徐秋田
(2)旺厚管理顧問有限公司
(3)弘華投資股份有限公司代表人：楊德華
(4)長奕投資股份有限公司
(5)廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝
(6)莊坤南
獨立董事
(1)林欣吾
(2)林士傑
(3)王俊昌
4.舊任者簡歷:
董事
(1)徐秋田(本公司董事長)
(2)旺厚管理顧問有限公司
(3)弘華投資股份有限公司代表人：楊德華(程泰機械(股)公司董事長)
(4)長奕投資股份有限公司
(5)廣略管理顧問有限公司代表人：何昭輝(文生熱處理(股)公司董事長)
(6)莊坤南(又豪實業(股)公司董事長)
獨立董事
(1)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
(2)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
(3)王俊昌(聯群聯合會計師事務所合夥會計師)
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田
(2)鎧叡投資有限公司
(3)楊尚儒
(4)傅佩文
(5)莊坤南
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝
獨立董事
(1)徐憶芳
(2)林欣吾
(3)林士傑
6.新任者簡歷:
董事
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田(本公司董事長)
(2)鎧叡投資有限公司(台灣應用晶體(股)公司 董事)
(3)楊尚儒(宗翰投資負責人)
(4)傅佩文
(5)莊坤南(又豪實業(股)公司董事長)
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝(文生熱處理(股)公司董事長)
獨立董事
(1)徐憶芳(挺立會計師事務所會計師)
(2)林欣吾(財團法人台灣經濟研究院副院長兼研究三所所長)
(3)林士傑(國立清華大學動力機械工程學系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於110年11月22日屆滿，故提前全面改選董事(含三席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)旺厚管理顧問有限公司 代表人：徐秋田 2,307,451股
(2)鎧叡投資有限公司 3,991,764股
(3)楊尚儒 0股
(4)傅佩文 11,116股
(5)莊坤南 180,485股
(6)廣略管理顧問有限公司 代表人：何昭輝 633,493股
獨立董事
(1)徐憶芳 0股
(2)林欣吾 0股
(3)林士傑 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/23~110/11/22
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項:無。 |
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