(6683) 雍智科技個股公告訊息 - 公告雍智科技董事會決議召開112年股東常會 - 發布時間: 2023/03/06 16:09:57

發言日期	2023/03/06	發言時間	16:09:57	事發日期	2023/03/06
發言人	曾坤任	發言人職稱	協理	電話	03-5509980
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
說　明
1.董事會決議日期:112/03/06 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)一一一年度審計委員會審查報告。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。 (4)修訂「董事會議事規範」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬通過發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:111/06/26 13.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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